قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في ليبيا نعمان الشيخ، الجمعة، إن الهيئة تحقق بملفات 450 شركة تجارية بشأن عمليات الفساد وتهريب العملة إلى الخارج.
وأكد الشيخ، في تصريح “للعربي الجديد”، وجود اتفاقية بين هيئتي مكافحة الفساد في ليبيا وتونس تعود لعام 2016، بشأن التعاون الثنائي بين البلدين، موضحًا أن هناك 900 شخصية ليبية أوقفت حساباتها المصرفية في تونس؛ للتحقيق معهم حول قضايا فساد وعمليات غسل الأموال، فضلًا عن وجود تنسيق مسبق بين مصرفي ليبيا وتونس المركزيين حول تبادل المعلومات المالية.
وأضاف الشيخ أنهم أحالوا ملفات 121 شركة تنشط في القطاع الخاص إلى السلطات التونسية، للاشتباه بتورطها بغسل الأموال والتهريب والتجارة الموازية، منها شركات غير مقيمة بتونس وأخرى مقيمة.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا نعمان الشيخ أعلن، في تصريح للرائد منذ أسبوعين، وجود خطوات مشتركة ستتخذها ليبيا وتونس لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
