أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال القبض على شخص مشتبه بتورطه في قضية غسل أموال، بعد رصد تعاملات مالية على حساب مصرفي بلغت قيمتها نحو 21 مليون دينار.
وأوضح الجهاز أن المتهم فتح الحساب المصرفي باسم محل لبيع المواد الغذائية، إلا أن التحريات كشفت عدم وجود محل فعلي، وأن الترخيص التجاري استُخدم كواجهة لإضفاء صفة قانونية على الحساب.
وأضاف أن الحساب استُغل في تنفيذ عمليات شراء وبيع بطاقات الأغراض الشخصية المخصصة للحصول على العملة الأجنبية، إلى جانب إجراء تحويلات بالنقد الأجنبي إلى خارج البلاد بطرق مخالفة للتشريعات النافذة.
وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
