كشفت تحقيقات تركية تورط شركات تعمل في منطقة لالالي التجارية في إسطنبول في شبكة مالية غير رسمية تمتد إلى عدة دول، أبرزها ليبيا، بحسب موقع تركيا اليوم.
ووفق المعلومات، لعبت بعض الشركات المرتبطة بالسوق الليبي دورًا محوريًا في تنفيذ معاملات مالية تُسجّل داخل تركيا بينما تُنفذ فعليًا في الأراضي الليبية، مقابل عمولات تصل إلى 2%.
وأفاد التقرير أن العملية الأمنية التي استهدفت شركة الصرافة “تاك دوفيز” — أحد أكبر اللاعبين في هذا النظام غير الرسمي — كشفت عن معاملات تتجاوز قيمتها 50 مليار ليرة تركية (نحو 1.2 مليار دولار)، إضافة إلى ضبط 472 جواز سفر مزور مرتبط بالشبكة.
وتشير التحقيقات إلى استخدام طرق غير رسمية للتحويلات النقدية تشمل الدفع المباشر، وسائقي دراجات نارية لنقل الأموال، وطبقات محاسبية غير مسجلة، في إطار شبكة تربط تركيا بروسيا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا، ومن بينها ليبيا التي ظهرت كأحد المسارات الرئيسية في هذه المعاملات.
وأكد التقرير أن هذه التطورات تمثل أكبر تحدٍ يواجه نظام الأعمال غير الرسمية في لالالي منذ عقود، فيما تواصل السلطات التركية تعزيز رقابتها على المنطقة ودراسة التبعات القانونية والمالية المرتبطة بالشبكة العابرة للحدود.